西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

                     西藏矿业发展股份有限公司
             第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
     西藏矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第
二十二次会议于 2011 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。会前公司
董事会办公室于 2011 年 11 月 19 日以传真、邮件和专人送达的方式
通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事
认真讨论，审议通过了以下决议：
     审议通过了《公司关于参与对天府商品交易所投资的议案》。
     （同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。）
     详细内容见同日公告的《西藏矿业发展股份有限公司公司对天府
商品交易所投资的公告》。
     特此公告。
                                              西藏矿业发展股份有限公司
                                                      董       事     会
                                              二○一一年十一月二十四日