江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于增补董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。董事会同意提名陆备先生为第九届董事会董事（非独立董事）候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，该事项尚需公司2021年年度股东大会审议。陆备先生简历附后。
公司独立董事对提名陆备先生为第九届董事会董事（非独立董事）候选人的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2022-033附简历：
陆备先生：1966年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，学士学位。先后任江苏开元国际集团有限公司总裁办公室副主任；江苏汇鸿国际集团有限公司总裁办公室、办公室副主任，董事会秘书；江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室、党委办公室主任，董事会秘书，党委委员，副总裁。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委副书记、董事会秘书、董事会办公室主任，兼任江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司董事长、党支部书记，江苏省环保集团有限公司董事，江苏省国有企业发展改革研究会常务理事。陆备先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。