太平洋证券股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

         太平洋证券股份有限公司
    2011 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改议案的情况
    ●本次会议无新议案提交表决的情况
    一、会议召开和出席情况
    公司 2011 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于 2011 年 11
月 23 日在云南省安宁市温泉心景花园酒店以现场方式召开。本次会议由公司董
事会召集，公司董事长郑亚南先生主持会议，出席本次会议的股东及授权委托出
席的股东代表共 8 人，所代表的股份数为 542,874,963 股，占总股本的 36.11%，
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议各项决议合法有
效。公司部分董事、监事、相关高级管理人员及北京市德恒律师事务所的见证律
师列席了会议。
    二、议案审议及表决情况
    本次会议逐项审议了各项议案，并以记名投票表决方式进行了现场表决，表
决结果如下：
    1、审议通过了关于变更会计师事务所的议案
    根据公司原审计机构天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正
信”）以及立信会计师事务所有限公司（以下简称“立信”）签订的《协议书》，
立信吸收合并天健正信的分立部分，该部分人员执行的相关业务项目一并转入立
信。由于为公司提供审计服务的审计团队并入立信，为保持审计业务的一致性，
公司拟变更立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，审计费用 60
万元人民币，并由公司承担审计期间审计人员的差旅费，聘期一年，自股东大会
通过之日起计。
       参加表决的股份数为 542,874,963 股, 其中同意 542,874,963 股, 占出席会
议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
       2、审议通过了关于选举郑亿华先生担任公司第二届董事会董事的议案
       郑亿华先生简历：
       郑亿华先生，现年 48 岁。中国国籍，硕士研究生学历。曾任广东省广州市
环境保护科学研究所研究人员、广东省广州市华越企业总公司副总经理、广东省
广州市捷进化工有限公司副总经理，现任北京华信六合投资有限公司常务副总经
理。
       参加表决的股份数为 542,874,963 股, 其中同意 542,874,963 股, 占出席会
议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
       根据表决结果，郑亿华先生当选公司第二届董事会成员，任期自股东大会表
决通过之日起至第二届董事会任期结束之日即 2013 年 5 月 18 日。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京市德恒律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见
书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规
则》的相关规定，合法有效。
    四、备查文件目录
       1、参会董事签字的太平洋证券股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会
议决议；
       2、北京市德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
       特此公告。
                                            太平洋证券股份有限公司董事会
                                             二〇一一年十一月二十三日