黑龙江华冠科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

黑龙江华冠科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
    黑龙江华冠科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于2003年4月8日在公司会议室召开。公司监事3人,实到监事2人。汪洋监事因故未出席本次会议,也未委托其他监事代为行使投票表决权。会议由监事会主席马文新主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分讨论,会议最终形成如下决议：
    一、审议通过了公司2002年度报告全文及其摘要
    二、审议通过了公司2002年度财务决算方案
    三、审议通过了公司2002年度监事会工作报告
    四、审议通过了公司2002年度利润分配预案
    以上决议事项二、三、四需经公司2002年度股东大会审议通过。
    监事会并发表下列独立意见：
    1、公司依法运作情况：报告期内,公司股东大会、董事会严格依照国家法律、法规和《公司章程》行使职权、履行义务。公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时均能廉洁守法,勤勉尽责,没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
    2、检查公司财务的情况：经认真审查,公司监事会认为公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果,武汉众环会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正,真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、报告期内,公司没有募集资金使用情况。
    4、报告期内公司不存在收购、出售资产交易价格不合理情况,更没有内幕交易行为,也无损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
    4、报告期内公司无重大关联交易事项。
    备查文件：黑龙江华冠科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议及会议记录
    特此公告 
黑龙江华冠科技股份有限公司监事会
    2003年4月8日