北京指南针科技发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

北京指南针科技发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　
　　一、会议召开情况
　　（一）召开时间：2011年11月22日上午9：30
　　（二）召开地点：北京朝阳区望京阜通东大街8号国际竹藤大厦
　　（三）表决方式：现场投票表决
　　（四）会议召集人：公司董事会
　　（五）会议主持人：董事长陈锋先生
　　（六）公司已于2011年11月7日在股份报价转让信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会议案具体内容详见上述公告。
　　（七）本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　二、会议出席情况
　　出席本次股东大会的股东（及委托代理人）共13人，代表公司股份19,165,819股，占公司股份总额的26.21%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。
　　三、议案审议和表决情况
　　审议通过《关于提请股东大会审议批准第一大股东王之杰先生和第三大股东广州展新通讯科技有限公司股份转让协议的议案》；
　　同意股数19,165,819股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的0%。
　　四、律师见证情况
　　（一）见证律师事务所：大成律师事务所
　　（二）见证律师姓名：付勇
　　（三）律师见证意见：
　　见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
　　五、备查文件目录
　　（一）北京指南针科技发展股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议；
　　（二）北京指南针科技发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；
　　（三）大成律师事务所出具的关于北京指南针科技发展股份有限公司2011
　　年第三次临时股东大会法律意见书。
　　特此公告。
　　北京指南针科技发展股份有限公司
　　董事会
　　2011年11月23日