证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-036
亿晶光电科技股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
? 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、公司2021年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2021年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为-602,582,107.61元，母公司实现税后净利润-16,222,984.54元，年初累计未分配利润-14,925,000.65元，年末未分配利润为-31,147,985.19元。
鉴于公司2021年度亏损且年末累计未分配利润为负数，根据《公司章程》利润分配政策的有关规定，公司董事会拟定2021年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、2021年度不进行利润分配的原因
（一）公司盈利水平
2021年度，光伏行业上游原辅材料价格居高不下，推升了公司组件产品的综合成本，公司组件毛利率同比下降。报告期内，公司对组件市场未来发展趋势、公司未来市场定位、未来订单预测、设备运行效率能耗及设备改造可行性和经济效益等多方面进行多次论证后，对识别出的已无技术改造和研发价值的关停、拆除的生产设备进行了处置，形成了资产处置损失2.96亿元，公司2021年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为-602,582,107.61元。
单位：万元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
| 营业收入 | 408,327.04 | 409,801.10 | 355,904.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -60,258.21 | -65,243.20 | -30,300.28 |
（二）公司资金需求及留存未分配利润的用途
鉴于公司2021年度亏损且年末累计未分配利润为负数，以及出于公司2022年产能扩张项目需加快资金投入的考虑，从公司及股东的长远利益出发，结合公司业务发展规划，公司 2021年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策的规定。
三、董事会意见
2022年4月25日，公司第七届第十三次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
四、监事会意见
2022年4月25日，公司第七届第八次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，目的是为了保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案。
五、独立董事意见
公司《关于公司2021年度利润分配的预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。我们一致同意《关于公司2021年度利润分配的预案》。
六、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会2022年4月26日