奥美医疗用品股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年，公司董事会根据《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会2021年年度工作情况汇报如下：
一、2021年年度总体经营情况
受疫情影响，2021年全球航运运力持续紧张、供应链不畅、原材料与能源价格持续走高，全球经济持续承压。受航运运力持续紧张影响，公司部分订单无法按时交付。受原材料价格上涨、外汇变动，防疫物资价格下滑等影响公司毛利率有所下滑。
2021年，全球范围疫情防控进入常态化阶段，防疫物资呈现价、量大幅下跌的情况，受益于新产能投产与产品品质受到市场认可，公司防疫物资出货量呈现上升态势，但由于其价格较2020年有较大幅度下跌，因此疫情相关收入呈现下滑的态势。
受疫情影响，传统医疗器械、医用敷料仍受到常规医疗活动数量下降、手术数量下降等，需求较正常年份仍有所下滑。尽管市场整体需求下滑，但公司积极克服航运等因素，以客户为中心，实现了非疫情相关产品市占率的提升。
2021年，公司持续维持高强度研发费用投入，持续开展若干建设项目。报告期内，公司持续进行奥美医疗疾控防护用品生产基地、智能立体仓库项目、无纺布自动化项目的建设工作，并筹划建设纱布自动化项目与电子束灭菌车间等项目。
2021年，公司实现营业总收入292,555.49万元，同比下滑23.70%；归属于上市公司股东的净利润43,121.48万元，同比下滑62.75% 。公司收入与利润下滑主要系受防疫物资价格下跌的影响，公司主要业务基本面仍持续向好。
二、董事会规范有效运作
（一）依法履行职责，规范决策程序
2021年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理、财务状况、重大事项等情况，对提交董事会审议的各项议案，经过认真分析后审慎行使表决权。在董事会会议上，董事深入研究公司的经营现状，为公司的发展提出了战略性、前瞻性的意见和建议，切实增强了董事会决策的科学性。报告期内，公司董事会召开5次会议，共审议并通过14项议案，其中以现场方式召开2次、以通讯会议方式召开3次，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：
| 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议议案 |
| 1 | 2021/04/15 | 第二届董事会第十六次会议 | 1、《关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案》； 2、《关于审议公司2020年年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于审议公司2020年年度内部控制自我评价报告的议案》； 4、《关于审议公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 5、《关于召开股东大会的议案》。 |
| 2 | 2021/04/29 | 第二届董事会第十七次会议 | 1、《关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案》； 2、《关于审议公司2020年年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于审议公司2020年年度内部控制自我评价报告的议案》； 4、《关于审议公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 5、《关于召开股东大会的议案》。 |
| 3 | 2021/08/27 | 第二届董事会第十八次会议 | 《关于审议2021年半年度报告及摘要的议案》 |
| 4 | 2021/10/29 | 第二届董事会第十九次会议 | 《关于审议2021年第三度报告的议案》 |
| 5 | 2021/11/27 | 第二届董事会第二十次会议 | 1.《关于审议预计日常关联交易的议案》； 2.《关于注销杭州集奥卫生用品有限公司的议案》。 |
2、合法合规召集股东大会，认真落实股东大会的各项决议
公司共召开1次股东大会，审议通过9项议案。公司董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关法规的规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议和授权事项。
3、董事会下属委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
4、独立董事履职情况报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司独立独立董事制度指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化管理，切实维护了公司及全体股东的利益。具体详见2021年年度独立董事述职报告。报告期内，公司董事出席会议情况如下表所示。
| 董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 崔金海 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 陈浩华 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 程宏 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 杜先举 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 黄文剑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 贾慧庆 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 李永柱 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 蔡元庆 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 徐莉萍 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 陈仕国 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 赵剑华 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
4、信息披露情况
报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
三、董事会下设各委员会履职情况
严格按照上市公司法律法规、公司章程及股东大会、董事会议事规则规定的权限，规范公司决策程序。2021年度，公司召开了4次董事会审计委员会会议，1次董事会薪酬与考
核委员会会议。各专业委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
2022年4月26日