威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

                      威海华东数控股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告
     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下
称“本次会议”）通知于 2011 年 11 月 12 日以电子邮件、传真方式发出，会议于 2011
年 11 月 23 日 9：00 以通讯方式召开。会议由董事长汤世贤先生主持，应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司
章程》的有关规定，会议程序合法有效。
    经与会董事表决，形成如下决议：
    1、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度（2011.11 修订）》；
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《内幕信息知情人登
记管理制度》。
    2、审议通过《外部信息使用人管理制度》；
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《外部信息使用人管
理制度》。
    3、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《年报信息披露重大
差错责任追究制度》。
    4、审议通过《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《董事、监事、高级
管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
    特此公告。
                                           威海华东数控股份有限公司董事会
                                                 二〇一一年十一月二十四日