威海华东数控股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下
称“本次会议”)通知于 2011 年 11 月 12 日以电子邮件、传真方式发出,会议于 2011
年 11 月 23 日 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席刘传金主持,应出席监事
3 人,实际出席监事 3 人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定,会议程序合法有效。
经与会监事表决,形成如下决议:
1、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度(2011.11 修订)》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com)。
2、审议通过《外部信息使用人管理制度》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com)。
3、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com)。
4、审议通过《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com)。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一一年十一月二十四日