上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，我们作为上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅公司第二届董事会第二十六次会议相关事项后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，对会议审议的议案发表了如下独立意见：
一、《关于调整2022年第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见
公司本次对2022年第一期限制性股票激励计划相关事项的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年第一期限制性股票激励计划》（草案）（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司2021年年度股东大会授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由158名调整为157名，限制性股票的数量由115.5376万股调整为111.5376万股。其中，首次授予的限制性股票数量由92.4376万股调整为89.2376万股，预留授予的限制性股票数量由23.10万股调整为22.30万股。
除上述调整内容外，本次激励计划的其他内容与公司2021年年度股东大会审议通过的激励计划的内容保持一致。
因此，我们对公司《关于调整2022年第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》发表了同意的独立意见。
二、《关于向2022年第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见
公司拟向2022年第一期限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票，我们认为：
（1）根据公司2021年年度股东大会的授权，董事会确定公司《激励计划》的首次授予日为2022年4月25日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划》关于授予日的相关规定。
（2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）公司确定首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司2022年第一期限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
综上，我们同意公司将2022年第一期限制性股票激励计划的首次授予日确定为2022年4月25日，并同意以113.80元/股的授予价格，向157名激励对象授予89.2376万股限制性股票。
（以下无正文）
独立董事：
冯震远（签字）：
年 月 日
独立董事：
洪志良（签字）：
年 月 日
独立董事：
赵歆晟（签字）：
年 月 日