上海晶丰明源半导体股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2022年4月22日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2022年4月25日以通讯方式召开。
会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整2022年第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海晶丰明源半导体股份有限公司2022年第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，因公司2022年第一期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的 1 名激励对象离职不再符合激励对象资格，公司拟对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。
调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由158名调整为157名，限制性股票的数量由115.5376万股调整为111.5376万股。其中，首次授予的限制性股票数量由92.4376万股调整为89.2376万股，预留授予的限制性股票数量由
23.10万股调整为22.30万股。
除上述调整内容外，本次激励计划的其他内容与公司2021年年度股东大会审议通过的2022年第一期限制性股票激励计划内容保持一致。公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于调整2022年第一期限制性股票激励计划相关事项的公告》。
（二）审议通过《关于向2022年第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《管理办法》《上海晶丰明源半导体股份有限公司2022年第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年4月25日为授予日，授予价格113.80元/股，向157名激励对象授予89.2376万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于向2022年第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会2022年4月26日