证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2022-011
上海摩恩电气股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
2022年4月22日上午10:00上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2022年4月12日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《2021年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
与会董事认真听取了总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
二、审议通过《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》等制度规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。
公司独立董事袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。
三、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》。表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。经审核，董事会认为公司2021年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。
四、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。经审计，2021年度公司实现营业收入1,142,295,753.59元，利润总额14,305,829.07元，净利润15,368,689.70元，其中：归属于母公司所有者的净利润12,848,990.35元，基本每股收益
0.03元。公司在总结2021年经营情况和分析2021年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制了2022年度财务预算：公司2022年度预计实现营业收入1,100,000,00元，利润总额15,083,200元，净利润12,820,800元，其中：归属于母公司所有者的净利润10,370,800元，基本每股收益0.024元。公司2022年度财务预算指标不代表公司2022年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,848,990.35元，2021年末公司未分配利润为191,730,607.32元；2021年末母公司未分配利润为152,859,182.13元。公司于2021年新成立子公司江苏迅达电工材料股份有限公司，并于
2021年投资新能源汽车专用扁型电磁线项目，综合考虑到江苏迅达电工仍处于业务扩张阶段且新能源汽车专用扁型电磁线存在较大的资金需求，从保障公司持续发展、稳健经营的角度出发，2021年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红股。未分配利润将主要用于保证流动资金充裕性。未来，公司将严格按照法律法规和《公司章程》规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。
公司2021年度不进行利润分配是根据实际经营情况做出的决策符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》、《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》规定的利润分配政策，符合公司制定的股东回报规划，与公司所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。
六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
经审核《2021年度内部控制自我评价报告》，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，《2021年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。
表决结果：董事朱志兰女士为摩恩控股集团有限公司实际控制人配偶的妹妹，董事吕家国为摩恩控股集团有限公司总裁，回避本议案表决，赞成5人；反对、弃权均为0人。
根据公司生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充经营所需流动资金，公司及子公司拟向关联方摩恩控股集团有限公司申请3亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利率不超过同期银行贷款利率，并授权董事长或董事长授权人士签署相
关借款协议。《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对关联交易事项进行了事前审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议，并发表了独立董事意见。具体内容详见同日巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
八、审议通过《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
公司主要生产电线电缆产品，其主要原材料（铜、铝）约占生产成本80%左右。为规避铜、铝价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险。
经审议，公司董事会同意使用额度不超过20,000万元的自有资金开展商品衍生品套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品衍生品套期保值业务的公告》。
九、审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
经审核，董事会认为公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2022年4月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
十、审议通过《关于2022年度向控股子公司增加财务资助的议案》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
为支持公司电磁线业务发展，满足控股子公司江苏迅达电工材料股份有限公司资金周转及日常经营需要，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟在原有5,000万元资助额度基础
上以自有资金为江苏迅达电工再提供总额度不超过15,000万元人民币，期限自董事会通过之日起一年，借款利率按同期银行借款利率收取借款利息。本次增加财务资助后，公司对江苏迅达电工的财务资助为20,000万元。经审核，董事会认为公司为江苏迅达电工增加财务资助基于江苏迅达电工经营发展的需要，有助于解决其正常生产经营的流动资金需求，有利于其经营和业务拓展，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对接受财务资助方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用 状况等进行了全面评估，认为接受财务资助方具有较强的盈利能力和履约能力，公司为江苏迅达电工提供财务资助风险属于可控范围内，且本次财务资助资金使用费率为不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，定价公允。综上所述，董事会同意上述财务资助。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
《关于2022年度向控股子公司增加财务资助的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成2021年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计业务，并授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
《关于续聘2022年度审计机构的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。公司拟定于2022年5月27日（星期五）下午14：30 在上海市浦东新区江山路2829号公司二楼会议室召开 2021 年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开公司2021年度股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○二二年四月二十六日