证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2022-021
浙江嘉益保温科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年4月24日在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。本次会议通知于2022年4月14日以电子邮件方式送达。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席王炯召集并主持本次会议的出席人数、召集召开程序及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
2021年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021年财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<2021年财务决算报告>的公告》。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为，公司拟定的2021年度利润分配方案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为，公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
2022年度监事薪酬方案结合了目前公司生产经营实际状况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，在风险可控范围内，公司拟审慎开展额度不超过8,000万美元或等值金额外币的外汇衍生品交易业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务的相关事宜。上述额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件一并提交本次监事会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金购买理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司拟授权管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
监事会2022年4月26日