一、关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见
公司已经建立了较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合法律法规以及监管部门规范文件的要求,内部控制制度执行有效,公司运作规范,公司2021年度内部控制评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系的建设和执行情况。
二、关于2021年年度利润分配方案的独立意见
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元(含税)。截至2021年4月26日,公司总股本52,428,786股,以此计算合计拟派发现金红利7,340,030.04(含税)。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为7%,占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润(扣非后)的比例为10.34%。本年度现金分红比例低主要因公司所处行业处于快速发展阶段,行业技术更迭快,需要不断进行研发投入,保持技术先进性。另外为了应对全球宏观环境及新冠肺炎疫情对经济的影响,综合考虑公司成长阶段与战略需要。
公司2021年度利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合,符合公司当前的实际情况,充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,兼顾股东的即期利益和长远利益,有利于公司持续稳定健康发展,同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定,不存在损害公司及股东的利益的情形。
三、关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的独立意见
我们认为公司董事、监事2022年度薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况和运营水平。有利于公司的董事、监事人员勤勉尽责,有效履行职务,有利于公司长期稳定可持续发展,不会对中小股东的利益有所损害。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的独立意见
我们认为公司高级管理人员2022年度薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况和运营水平。有利于公司的高级管理人员勤勉尽责,有效履行职务,有利于公司长期稳定可持续发展,不会对中小股东的利益有所损害。
五、关于2021年度募集资金存放与使用情况的独立意见
截至2021年12月31日,公司募集资金实行了专户存储和专项使用,符合中国证监会、上海证券交易所及《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理制度》的有关要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及其他相关格式指引的规定,如实地反映了公司2021年度募集资金存放与实际使用情况。我们同意公司编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、关于续聘公司2022年度审计机构的独立意见
鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公司首次公开发行股票并在科创板上市审计过程中恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利完成公司三年一期审计工作,并完成了公司2019年度、2020年度、2021年度审计工作,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司独立董事同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年。
我们同意该议案内容,并同意将该议案提交股东大会审议。
七、关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的独立意见
本次担保事项是为了满足全资子公司正常生产经营的需要,有助于全资子公
司持续发展,担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规的要求,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响,亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。
独立董事同意公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项。
独立董事:王展、任佳、周顺祥
2022年4月26日