证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-012
北京映翰通网络技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
一、会议召开情况
北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2022年4月25日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席朱宇明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》
1.议案内容：
监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
报告期内，公司全体监事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。
2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021年年度利润分配方案》
1.议案内容：
监事会认为公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配方案综合考虑了宏观环境因素、公司经营现状、发展战略、未来资金需求，不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。
2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021年年度财务决算报告》
1.议案内容：
2021年，在全球贸易摩擦增大、金融动荡或地缘政治紧张局势升级、国内经济下行压力大的环境下，公司管理层及全体员工共同努力，公司2021年实现营业收入44,953.98万元，同比增长44.63%，归属于上市公司股东的净利润10,494.88万元，同比增长159.65%。
2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司2021年度经营成果，结合2022年外部环境的变化和公司市场及业务经营的计划，公司编制了2022年度财务预算报告。
2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。
2.表决结果：因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
1.议案内容：
详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
1.议案内容：
详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
1.议案内容：
详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。
2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《2022年第一季度报告》
1.议案内容：
监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；
公司2022年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会全体成员保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京映翰通网络技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议
北京映翰通网络技术股份有限公司监事会
2022年4月26日