股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2022-010号
海南椰岛（集团）股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月18日向全体董事、监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2022年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事肖义南因公未能出席本次会议，委托独立董事吕立彪投票。会议由王晓晴董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2021年度报告及摘要》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度报告》及《公司2021年度报告摘要》。
本议案提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2022年第一季度报告》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2022年第一季度报告》。
（三）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度董事会工作报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
（9票同意，0票反对，0票弃权）详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度财务决算报告》。本议案提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-60,140,934.64元。2021年末合并报表累积未分配利润-209,871,086.63元。由于公司2021年度净利润为负数，且未分配利润为负数，根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司拟2021年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本议案提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022年度年报审计机构以及内部控制审计机构。审计费用为85万元人民币。详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号2022-012号）。
本议案提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司外部董事薪酬的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）按照公司薪酬计划，兼职董事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬，无其他津贴；外部董事及独立董事津贴为税前6万元/年。本议案提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》
（9票同意，0票反对，0票弃权）详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度独立董事述职报告》。本议案提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》
（9票同意，0票反对，0票弃权）详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。本议案提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《公司2022年度投资者关系管理计划》（9票同意，0票反对，0票弃权）详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2022年度投资者关系管理计划》。
（十二）审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021年度审计报告》，截至2021年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-20,987.11万元，实收股本为44,820万元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告》（公告编号2022-013号）。本议案提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《公司关于召开2021年度股东大会的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年度股东大会的公告》（公告编号2022-014号）。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2022年4月25日