天津经纬辉开光电股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司于2022年4月23日召开了了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2021年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所审计，公司2021年度实现净利润（母公司）44,925,115.77元,依据《公司章程》规定，按2021年度净利润提取10%的法定盈余公积金4,492,511.58元，加上年初未分配利润85,747,373.98元，减2020年度分配的利润37,121,608.38元，截至2021年12月31日，可供股东分配的利润为89,058,369.79元。
结合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及2022年资金安排计划和发展规划，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下,公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。
二、2021 年度拟不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2019至2021年）实现的年平均可分配利润的比例已超过30%，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
鉴于公司战略发展需要，对经营性的流动资金需求较大，且业务拓展需要资金投入，为保障公司健康可持续发展，更好地维护股东的长远利益。综合考虑公
司长期发展目标和短期经营实际情况，在符合利润分配原则的前提下，经董事会研究拟定了2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。
三、董事会意见
董事会认为：公司2021年度利润分配预案是充分考虑了公司经营和财务状况，并结合公司发展战略做出的，与公司经营业绩以及发展战略相匹配，从而保障公司生产经营的正常运行，维护全体股东的中长期利益。
四、监事会意见
监事会认为：综合考虑公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施，本年度拟不进行利润分配，可以提升公司应对潜在风险的能力，促进公司的长远发展。不存在损害公司他股东，特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出的2021年度拟不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们一致同意董事会提出的2021年度拟不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2022年4月26日