证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-27
天津经纬辉开光电股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十次会议于北京时间2022年4月23日10:00在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年4月19日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议由董事长陈建波先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》
本次会议上，审议通过了《天津经纬辉开光电股份有限公司2021年度董事会工作报告》。同时公司独立董事分别向董事会提交了2021年度述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2021年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2021年度审计报告的议案》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《天津经纬辉开光电股份有限公司2021年度审计报告》具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2021年年度报告及年报摘要的议案》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《天津经纬辉开光电股份有限公司2021年年度报告》及《天津经纬辉开光电股份有限公司2021年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2021年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2021年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
六、审议通过了《关于2021年度内部控制的自我评价报告的议案》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2021年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
七、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所审计，公司2021年度实现净利润（母公司）
44,925,115.77元,依据《公司章程》规定，按2021年度净利润提取10%的法定盈余公积金4,492,511.58元，加上年初未分配利润85,747,373.98元，减2020年度分配的利润37,121,608.38元，截至2021年12月31日，可供股东分配的利润为89,058,369.79元。结合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及2022年资金安排计划和发展规划，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下,公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。《天津经纬辉开光电股份有限公司2022年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
十、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司编制了《天津经纬辉开光电股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告》，并委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津经纬辉开光电股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。《天津经纬辉开光电股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告》、《天津经纬辉开光电股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
十一、《关于调整募集资金投资项目建设期的议案》
受新冠疫情的影响，公司2018年度非公开发行股票的募集资金投资项目“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”整体建设进度存在滞后的情形，而且疫情导致行业上下游同样受到不同程度的影响，募集资金投资项目建设过程中需要采购的设备、材料、物资等周期整体拉长。除此之外，本次募投项目在建设过程中，由于厂房主体验收工作的进度未达预期，致使项目整体建设进度滞后，未能在原定计划内完成募集资金投资项目的建设。保障公司及股东的利益，经审慎研究论证后拟对项目进度规划进行优化调整，将该项目建设期延长至 2022年12月31日。
本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度变化，未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大影响。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于调整募集资金投资项目建设期的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司拟定于2022年5月17日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，审议第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议的议案。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2021年年度股东大会的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2022年4月26日