北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知于2022年4月15日以邮件方式送达各位董事,各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,会议程序和结果合法有效。
二、会议表决情况
经与会董事审议,以投票表决的方式审议通过了关于《2022年第一季度报告》的议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《北京首都在线科技股份有限公司2022年第一季度报告》。
三、备查文件
(一)北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会2022年4月26日