证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2022-004
浙江芯能光伏科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2022年4月23日在公司会议室以现场的表决方式召开。
（二）本次会议通知和材料已于2022年4月12日以书面或电子送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议由监事会主席钱鹏飞先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
1、公司2021年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；
2、公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；
3、监事会没有发现参与2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日公司总股本50,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），共派发现金股利3,500万元。资本公积金不转增股本。
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2022-005）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司2022年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年度对外担保计划的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2022-006）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-007）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（八）审议通过《关于公司向银行等机构申请授信额度的议案》
公司本次向银行等金融机构申请人民币390,000万元的授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次申请银行等金融机构授信额度事宜。
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：临2022-008）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬考核方案的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：临2022-009）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-010）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提计提信用减值损失和资产减值损失事项。
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：临2022-011）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司2022年第一季度报告>的议案》
1、公司2022年第一季度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司内部有关管理制度的要求；
2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；
3、监事会没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
监事会2022年4月26日