天津渤海化学股份有限公司关于第九届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2022年4月18日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2022年4月25日上午9：00在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、 公司2022年第一季度报告全文；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告号：临2022-035）。
三、关于召开2021年年度股东大会的通知
表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告号：临2022-036）。
议案二尚需提交公司股东大会审议并以特别决议（即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上）通过。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会2022年4月26日