上海贵酒股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2022年4月22日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事长蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策的变更，符合财政部会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。
具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2022-012）。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《2021年度报告及摘要》；
经监事会对公司2021年度报告及摘要审核，监事会认为：
1、公司2021年报全文及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。
2、公司2021年报全文及摘要的内容和格式符合证监会和交易所的各项规
定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号2022-013）。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《2021年度利润分配预案》；
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告的审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为61,928,159.20元，2021年末公司可供股东分配的利润为26,439,357.94元。由于可供股东分配的利润金额较低，同时，公司正处于白酒业务成长发展期，需要投资项目建设扩大产能，因此，2021年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。详见公司同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。
公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及公司和股东的长远利益。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。
详见公司同日披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
除上述议案二、议案六，其余议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海贵酒股份有限公司监事会
2022年4月26日