证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2022-015
常州朗博密封科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二次会议的通知。会议于2022年4月25日上午9时30分在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事6名。董事赵凤高委托王曙光参加会议。本次会议由董事长王曙光主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过《<2021年年度报告>全文及摘要》；
公司2021年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年度的财务及经营状况，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字【2022】第ZA11166号）。
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、审议通过《2021年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。独立董事路国平、朱伟、贾红兵将在2021年年度股东大会上作述职报告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2021年度总经理工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2021年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《2022年度财务预算报告》；
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于2021年度利润分配的议案》；
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-017）。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于续聘2022年审计机构的议案》；
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技续聘2022年审计机构的公告》（公告编号：2022-018）。公司独立董事对该事项事前认可并发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《2021年度内部控制评价报告》；
公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于募集资金投资项目延期的的议案》；
公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》；公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《2022年第一季度报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。为审议上述相关议案，公司定于2022年5月26日13:30召开 2021年年度股东大会。具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2022年4月26日