证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2022-016
常州朗博密封科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日以邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二次会议的通知。会议于2022年4月25日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事范小友主持,应到监事3名,实到监事3名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《<2021年年度报告>全文及摘要》;
我们认为:公司《2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。监事会保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》;
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》;
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
4、审议通过《2022年度财务预算报告》;
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
5、审议通过《2021年度内部控制评价报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
6、审议通过《关于2021年度利润分配的议案》;
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-017)。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
7、审议通过《关于续聘2022年审计机构的议案》;
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技续聘2022年审计机构的公告》(公告编号:2022-018。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
8、审议通过《关于2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
监事会认为:公司编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求,真实、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放与使用情况,不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-019)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
9、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
10、审议通过《关于募集资金投资项目延期的的议案》;
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
12、审议通过《2022年第一季度报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司监事会
2022年4月26日