内蒙古第一机械集团股份有限公司2021年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.175元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所审计，2021年度可供分配利润为人民币656,258,558.03元，2021年度归属于上市公司股东的净利润为746,575,048.74元。公司于2022年4月22日召开六届二十四次董事会审议通过《关于2021年度利润分配方案议案》，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税)，截至2021年12月31日，公司总股本为1,704,251,817股，以此计算合计预计派发现金红利298,244,067.98元（含税）,本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例为40%。
剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司2022年4月22日召开了六届二十四次董事会，以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度利润分配方案议案》。此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制定的2021年度利润分配方案是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了公司财务状况、经营成果和现金流量等各种因素，有利于公司未来发展。
该方案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，因此，一致同意《关于2021年度利润分配方案议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益和经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2022年04月26日