证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2022－013号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
六届二十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席监事5名，实际参会监事5名。
●本次监事会没有议案有反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2022年4月12日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议于2022年4月22日在公司二楼会议室以现场形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决监事5名，实际参会监事5名。会议由李志亮监事会主席主持。
二、监事会会议审议情况
经出席监事审议，以现场投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于2021年度监事会工作报告议案》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
2、审议通过《关于2021年年度报告及摘要议案》。
公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2021年修订）的相关规定与要求，对董事会编制的公司2021年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审
核，并提出如下审核意见：
（1）公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理相关规定的行为。
全体监事保证公司《2021年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
3、审议通过《关于2021年度财务决算报告议案》。
公司2021年实现营业收入138.16亿元，同比增长4.4%；主营业务收入
136.19亿元，同比增长4.32%；归属于母公司净利润7.47亿元，同比增长13.78%。
同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
4、审议通过《关于2021年度利润分配方案议案》。
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
5、审议通过《关于2022年度财务与投资预算报告议案》。
同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
6、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告议案》。
同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
7、审议通过《关于2021年度社会责任报告议案》。
同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
8、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品议案》。
公司拟对总额不超过人民币7.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财产品。在上述额度内，投资理财产品资金可滚动使用。
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品，有利于公司在控制风险的前提下提高募集资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司使用不超过人民币7.5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的理财产品。
同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
9、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》。
为进一步提高公司货币资金的使用效率，公司拟对总额不超过40亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资理财，在额度内可循环使用。
监事会认为：公司在确保生产经营对资金的需求和资金安全的前提下,以部分暂时闲置的自有资金投资理财产品,可以进一步提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
10、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品暨关联交易议案》；
监事会认为：公司与关联方共同投资购买其理财产品，有利于提高资金使用效率，预计未来将会对公司投资收益产生积极影响。本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司利益的情形。公司与关联方共同投资、购买其理财产品不会对正常的生产经营造成不利影响。
同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
11、审议通过《关于公司与关联方签订协议议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
12、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
13、审议通过《关于日常关联交易2021年度发生情况及2022年度预计发
生情况议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
14、审议通过《关于为控股子公司提供担保议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
15、审议通过《关于2022年度申请银行综合授信额度议案》；同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
16、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险议案》；本议案全体监事回避表决，直接提交2021年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》；同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
18、审议通过《关于修订公司章程及制定修订部分制度议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
19、审议通过《关于部分会计政策变更议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。监事会认为：公司本次会计政策变更是按照国家财政部政策变化要求进行的调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关部门的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。决策程序合法合规。因此，一致同意公司本次会计政策变更事项。20、审议通过《关于续聘会计师事务所议案》；同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
21、审议通过《关于2022年第一季度报告议案》；
根据《证券法》、上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司2022年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司监事会对董事会编制的《公司2022年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
（1）《公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《公司2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第
一季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议人员有违反内幕信息管理相关规定的行为。
（4）监事会保证《公司2022年第一季度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
2022年04月26日