证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2022-023号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
? 本事项尚需提交公司股东大会审议。
立信会计师事务所（以下简称“立信”）2021年开始承担公司年度审计业务，为公司提供了优质的服务。立信具有证券、期货相关业务执业资格，在全国同行业中具有较强的优势和良好的信誉，从业人员作风严谨，工作扎实。根据立信的审计工作情况及服务质量，以及其工作人员的职业操守和执行能力，公司拟续聘立信为2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户8家。
2、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 安行 | 2010年 | 2009年 | 2012年 | 2021年 |
| 签字注册会计师 | 李强 | 2018年 | 2010年 | 2013年 | 2021年 |
| 质量控制复核人 | 张家辉 | 2013年 | 2010年 | 2012年 | 2021年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：安行
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年-2020年 | 锦州吉翔钼业股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2019年-2020年 | 成都德芯数字科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2019年 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 签字注册会计师 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：李强
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 预计4500万元 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：张家辉
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021 年 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2016年、2019年-2021年 | 中国化学工程股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2018年-2021年 | 东华工程科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2017年、2019年 | 中国东方电气股份有限公司 | 签字注册会计师 |
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有执业不良记录。
（三）审计费用
审计费用根据年度审计具体工作量和市场价格水平招标确定，2022年度审计费用为150万元，其中：年报审计费用110万元、内控审计费用40万元，审计费用与2021年相比未发生变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计风险防控委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计风险防控委员会认为:通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交董事会审议。
（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
独立董事发表事前认可意见认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。同意公司续聘其担任2022年度财务及内控审计机构。同意将此议案提交公司六届二十四次董事会会议审议。
独立董事发表独立意见认为：公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2019年-2020年 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2019年 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | 签字注册会计师 |
伙）的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度财务和内控审计服务过程中认真、负责，能够坚持独立审计准则，切实有效履行其职责。因此，一致同意此项议案，同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况2022年4月22日，公司六届二十四次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所议案》,全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2022年04月26日