第四届山东登海种业股份有限公司董事会
第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
第四届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第一次
临时会议通知于 2011 年 11 月 19 日以传真、电子邮件方式发出，2011 年
10 月 22 日 9：00 以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会
董事 9 人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。
会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于成立泰安登海五岳泰山种业有限公司的议案》，
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司与泰安市五岳泰山种业有限公司共同出资组建泰安登海五岳
泰山种业有限公司(最终名称以登记机关核准为准)，新公司注册资本为
3000 万元人民币，公司以货币出资 1530 万元，占其注册资本的 51%；泰安
市五岳泰山种业有限公司以实物及货币出资 1470 万元，占其注册资本的
49%。新公司的经营范围为：农作物种子生产、经营，农作物新品种选育，
农业新技术开发及成果转让、技术推广、技术咨询、培训服务（以工商核
准为准）。
详 细 内 容 刊 登 在 2011 年 11 月 23 日 的 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com. cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
二、审议通过了《关于购买“京科 968”生产、经营权的议案》，赞成
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司投资 400 万元人民币，购买北京农林科学院研发的玉米品种
“京科 968”的生产、经营权。并委托公司总经理李小霞女士与北京农林科
学院签署相关购买协议。
三、审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记制度的议案》，赞成
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全 文 刊 登 在 2011 年 11 月 23 日 的 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com. cn）上。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2011 年 11 月 22 日
