公告编号:2022-036证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,合法合规。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022年5月16日10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 872869 | 瑞华技术 | 2022年5月10日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
(七)会议地点
本公司聘请的国浩律师(南京)事务所两名律师。江苏省常州市武进区科教城创研港1号楼5楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
江苏省常州市武进区科教城创研港1号楼5楼公司会议室。董事会编制了《公司2021年度董事会工作报告》,对2021年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长汇报工作报告。
(二)审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
董事会编制了《公司2021年度董事会工作报告》,对2021年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长汇报工作报告。监事会编制了《公司2021年度监事会工作报告》,对2021年度监事会日常工作情况进行了回顾。
(三)审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
(四)审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
独立董事编制了《公司2021年度独立董事述职报告》,根据法律、法规和公司章程的规定,由独立董事汇报述职报告。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《独立董事年度述职报告》(2022-034)。
根据法律、法规和公司章程的规定,董事会编制了《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年年度报告》(2022-025)及《2021年年度报告摘要》(2022-026)。
(五)审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,董事会编制了《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年年度报告》(2022-025)及《2021年年度报告摘要》(2022-026)。
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2021年度财务决算情况予以汇报。
(六)审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2021年度财务决算情况予以汇报。
为保证公司经营对流动资金增长的需求,同时更好地兼顾股东的长远利益,公司对2021年度实现的利润暂不进行分配。
(七)审议《关于公司2022年度财务预算方案的议案》
为保证公司经营对流动资金增长的需求,同时更好地兼顾股东的长远利益,公司对2021年度实现的利润暂不进行分配。
根据2021年度生产经营实际情况的分析和总结,结合对2022年度公司整体生产经营形式的分析和预测,董事会编制了《公司2022年度财务预算方案》。
(八)审议《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度
公告编号:2022-036审计机构的议案》
(九)审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构。
为满足公司发展计划和战略实施,拟在2022年度根据发展需求及资金情况向金融机构申请总额不超过人民币24,800.00万元的综合授信额度。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(2022-027)。
(十)审议《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
为满足公司发展计划和战略实施,拟在2022年度根据发展需求及资金情况向金融机构申请总额不超过人民币24,800.00万元的综合授信额度。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(2022-027)。
公司对募集资金使用情况进行专项核查,具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2022-029)。
(十一)审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
公司对募集资金使用情况进行专项核查,具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2022-029)。
为保证公司更真实、准确、完整的反映公司实际经营状况,特编制了《公司前期会计差错更正及追溯调整的说明》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司前期会计差错更正公告》(2022-030)。
上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;
公告编号:2022-036上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间:2022年5月16日 08:30-09:30
(三)登记地点:常州市武进区科教城创研港1号5楼公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:陈成 电话:0519-81085186 传真:0519-81085187
(二)会议费用:参会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
5、股东可以信函、传真机、上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会
2022年4月25日