证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2022-023债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2022年4月25日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2022年4月15日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
根据公司2021年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2021年年度报告及其摘要》。
《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
公司2021年财务报表经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
并及母公司经营成果和现金流量。
具体报告请见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上的《公司2021年度审计报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2021年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
具体报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
公司独立董事张志勇先生、刘震先生和马凤举先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。
具体报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
5、审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理郭元强先生就2021年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，和信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《关于公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。具体报告详见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
经与会董事表决，审议通过本议案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。经与会董事表决，审议通过本议案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，自查表内容详见巨潮资讯网（ http://www. cninfo.com.cn）。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
基于公司2021年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者持续的回报，2021年度利润分配方案以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每10股派现金人民币3.50元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
经与会董事表决，审议通过本议案。
本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2022-027）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
10、审议通过《关于2022年度申请综合授信额度的议案》为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2022年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币6亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。本次授信额度有效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。
经与会董事表决，审议通过本议案。本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-028）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
11、审议通过《关于2022年度对子公司提供担保的议案》
为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2022年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超过4亿元人民币。经与会董事表决，审议通过本议案。本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-029）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品，以增加公司投资收益。
经与会董事表决，审议通过本议案。长城证券股份有限公司出具了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》，本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-030）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
①公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。截至2022年3月31日，累计转股数量为1,192股。
②经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3839号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A股）25,601,208股，并于2022年3月23日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后，公司注册资本为人民币131,683,216元。
③根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规的要求，结合公司实际情况，修订章程中的相关内容。
综上所述，公司股本由106,080,816股变更为131,683,216股，注册资本由106,080,816元变更为131,683,216元，并同步修订公司章程的相关内容。
经与会董事表决，审议通过本议案。
本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-031）。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2021年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
14、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分：3.1股东大会》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订本议事规则。经与会董事表决，审议通过本议案。具体议事规则详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2021年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
15、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订本议事规则。
经与会董事表决，审议通过本议案。
具体议事规则详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
16、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
为保持公司2022年度审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员
会提议，公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘任期限为一年。同时提请股东大会授权公司管理层参照市场价格，与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度审计费用。
经与会董事表决，审议通过本议案。本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-032）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
17、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》
公司董事会拟定于2022年5月19日（星期四）下午14:00在公司会议室召开公司2021年度股东大会。经与会董事表决，审议通过本议案。本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会二〇二二年四月二十六日