证券代码：605018 证券简称：长华股份 公告编号：2022-019
浙江长华汽车零部件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月25日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事长王长土先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年度总经理工作报告》
议案内容：公司管理层拟定了《2021年度总经理工作报告》，该报告总结了公司2021年经营情况及重点工作，并提出2022年工作计划。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《2021年度财务决算报告》
议案内容：公司根据2021年度实际经营情况，编制了《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事将在2021年年度股东大会上述职。
（六）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》
议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告。
（十）审议通过《2021年度内部控制评价报告》
议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告。
（十一）审议通过《关于确认2021年度日常关联交易事项和预计2022年度日常关联交易的议案》
议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：关联董事王长土先生、王庆先生、殷丽女士回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。
（十二）审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》
议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
议案内容：公司确认董事、高级管理人员2021年度薪酬情况，同时制定2022年度薪酬方案。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
议案内容：公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定，汇总了公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告。
（十五）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2022-026）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十七）审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》
议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十八）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
议案内容：公司定于2022年5月17日14:00在公司会议室召开2021年年度股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。具体内容
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会
2022年4月25日