恒盛能源股份有限公司2021年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度合并报表实现的净利润为124,561,132.13元，其中归属于上市公司的净利润为124,561,132.13元。2021年母公司实现的净利润为99,694,875.19元，按照10%计提法定盈余公积金9,969,487.52元后，剩余89,725,387.67元可用于分配，加上上年结转的未分配利润85,820,399.26元，累计可供分配利润为175,545,786.93元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）,不采用股票股利分配方式，不进行资本公积转增股本。截至2021年12月31日，公司总股本200,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利100,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为80.28%。
本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润
分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议和表决情况
2022年4月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。
（二）监事会审议和表决情况
2022年4月24日，公司召开第二届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。
监事会认为：公司2021年度利润分配方案兼顾公司可持续发展和投资者回报，综合考虑了公司2021年度经营业绩、现金流状况、资金需求等因素，具有合理性和可行性；决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。该方案兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营和未来产业规划项目的资金需求，保障公司的持续、稳定、健康发展，给股东带来长期回报，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意本议案提交公司2021年年度股东大会。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒盛能源股份有限公司董事会
2022年4月26日