证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2022-004
江苏亚星锚链股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年4月22日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长陶安祥先生主持。会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2021年年度报告及年度报告摘要》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年母公司实现净利润为118,962,119.16元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积11,896,211.92元，加上年初未分配利润445,904,210.57元，减去2020年度利润分配28,782,000.00元，公司2021年末累计可供股东分配的利润为
524,188,117.81元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.4元，共计派发现金红利3,837.6万元（含税）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司2022年第一季度报告》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职情况的报告》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十四、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金、剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据总经理提名，聘任王拥军先生为公司副总经理。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十八、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
选举陶兴先生为公司董事长。
十九、审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。为满足公司经营与业务发展的需求，公司拟向银行申请总额不超过3亿元的授信额度，期限为一年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证等融资业务。
二十、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司二〇二二年四月二十六日