证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2022-040证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十二次会议。
1、会议通知的时间和方式：2022年4月15日邮件方式通知
2、会议召开的时间：2022年04月25日上午10:30
3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4楼主会议室
4、会议召开方式：现场及通讯会议
5、会议召集人：董事长黄善兵
6、会议主持人：董事长黄善兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司2022年第一季度报告》经审议，董事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司2022年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0 票，弃权票0票。
《江苏捷捷微电子股份有限公司2022年第一季度报告》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于收购控股子公司少数股权的议案》
经审议，董事会一致认为：本次股权收购的标的公司为公司原有控股子公司，不存在新的投资风险，股权收购完成后，更有利于公司经营管理的规范，能进一步提升公司市场竞争力、资金实力、综合实力与治理能力，完善公司战略布局，强化竞争优势。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《关于收购控股子公司少数股权的议案》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司拟在不影响正常经营的情况下，使用不超过80,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
4、审议通过《关于对子公司增资的议案》
经审议，董事会认为本次增资有助于公司的长远发展，符合公司发展方向，优化其资本结构，增强可持续发展能力。本次增资事项完成后捷捷南通科技注册资本将增加至168,000万元。表决结果：赞成票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
《关于对子公司增资的议案》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于对外投资的议案》
经审议，董事会同意公司在控股子公司捷捷（南通）科技有限公司建设“高端功率半导体产业化建设项目（二期）”，总投资65,000.08万元人民币。
表决结果：赞成票9 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。
《关于对外投资的议案》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关法律规定，公司第四届董事会第二十二次会议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司定于2022年5月13日（周五）14:00在江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室召开2022年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会2022年4月25日