证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2022-032
博众精工科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知已于2022年4月15日以邮件通知方式送达公司全体董事。本次会议由董事长吕绍林先生召集并主持，会议应到董事8人，实到董事8人，占公司董事人数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博众精工科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意8票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2021年年度报告》和《博众精工科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意8票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意8票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意8票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意8票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。
（六）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意8票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
（七）审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意8票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（八）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意8票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于公司2021年度内部控制鉴证报告的议案》
表决结果：同意8票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2021年度内部控制鉴证报告》。
（十）审议通过《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
表决结果：同意8票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
（十一）审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
所有董事均为关联人，本议案直接提交股东大会审议。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的公告》。
（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬执行情况的议案》
表决结果：同意8票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》表决结果：同意8票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立同意意见。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于批准报出2021年度审计报告的议案》表决结果：同意8票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。
（十五）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》表决结果：同意8票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司2021年度利润分配方案的公告》。
（十六）审议通过《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意8票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意8票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十八）审议通过《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意8票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》。
（十九）审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》
公司决定于2022年 5月18日（星期二）召开2021年年度股东大会，会议地点在江苏省苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号总部大楼105会议室。
表决结果：同意8票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。
特此公告。
博众精工科技股份有限公司
董 事 会2022年4月26日