博众精工科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召集情况
博众精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知于2022年4月15日以书面形式发出,并于2022年4月25日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席唐爱权先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《博众精工科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《博众精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,会议形成以下决议:
(一)审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司2021年年度报告》和《博众精工科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
(七)审议通过《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
(八)审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》表决结果:所有监事均为关联人,本议案直接提交股东大会审议。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的公告》。
(九)审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。
(十)审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司2021年度利润分配方案的公告》。
(十一)审议通过《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
(十二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此决议。
博众精工科技股份有限公司
监事会2022年4月26日