博众精工科技股份有限公司关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》，此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。根据《上市公司治理准则》、《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《博众精工科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司所处地区、行业、规模和业绩等实际情况，参照行业薪酬水平，公司拟定了2022年度董事和监事的薪酬方案如下：
一、适用对象
本方案的适用对象为公司董事及监事。
二、适用期限
本方案的适用期限为2022年1月1日至2022年12月31日。
三、薪酬标准
（一）公司董事的薪酬
1、独立董事
公司独立董事李晓、宫玉振、秦非在公司领取独立董事津贴，津贴标准为12万元/年（税后），每月支付1万元（税后）。
2、非独立董事
公司董事长吕绍林、董事蒋健、邱明毅、韩杰作为公司管理人员领取管理人员薪酬，不再另行发放津贴。管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬系管理人员根据职务等级及职责每月领取，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。
公司外部董事沈斌在公司领取董事津贴，津贴标准与独立董事相同。
（二）公司2022年监事薪酬方案
公司监事唐爱权、吕军辉、苏再江均为公司员工，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。公司2022年度董事、监事薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效。我们同意将相关议案提交公司2021年年度股东大会审议表决。
五、其他规定
1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、公司董事、监事因换届、改选，任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、董事及监事人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
4、2022年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
特此公告。
博众精工科技股份有限公司
董 事 会2022年4月26日