金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

                 金堆城钼业股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2011 年 11 月
21 日以通讯方式召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》
的规定，会议合法有效。
    与会董事认真审议并以传真方式表决通过了关于修订《金堆城钼业股
份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                         金堆城钼业股份有限公司董事会
                                            二○一一年十一月二十二日