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证券代码:300848 证券简称:美瑞新材 公告编号:2022-039
美瑞新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2022年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月20日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
会议由董事长王仁鸿先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,形成决议如下:
1、审议通过《2022年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-038)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、 第三届董事会第五次会议决议;
特此公告。
美瑞新材料股份有限公司
董事会
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2022年4月26日