江西三川水表股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

                   江西三川水表股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月11日以电子
邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十二次会议通知，
会议于2011年11月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到
董事9人，其中王忠明董事、李廷杰董事、唐广董事以通讯方式出席了本次会议。
公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长童保华先生主持。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，表决形成如
下决议：
    一、审议通过了《关于使用募集资金受让温岭甬岭水表有限公司51%的股权
的议案》
    为了有效进行行业产业整合，做大做强水表业务，巩固公司行业地位，快速
实现公司战略规划布局，公司董事会经谨慎研究，决定以募集资金中其他与主营
业务相关的营运资金7,650万元用于受让浙江甬岭供水设备有限公司（以下简称
“浙江甬岭”）持有的温岭甬岭水表有限公司(以下简称“甬岭水表”)的51%的股
权。甬岭水表由浙江甬岭以水表业务相关资产整体出资设立，完整承接了浙江甬
岭的水表相关资产、业务及人员，拥有完整的水表生产、销售、研发体系。甬岭
水表目前年生产能力达100多万台，产品以外销为主，外销的主要市场包括俄罗
斯、南美和中东以及印度、马来西亚、越南等国家和地区。
    公司独立董事王忠明、李廷杰、唐广和保荐机构国信证券股份有限公司均对
该事项发表了明确意见，同意公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资
金受让温岭甬岭水表有限公司51%的股权。《关于使用募集资金受让温岭甬岭水
表有限公司51%的股权的公告》、《独立董事关于使用募集资金受让温岭甬岭水
表有限公司51%的股权的独立意见》和《国信证券关于江西三川水表股份有限公
司使用募集资金受让温岭甬岭水表有限公司51%的股权的核查意见》详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。该议案尚需提交公司2011
年第三次临时股东大会审议通过。
    二、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于2011年12月7日（星期三）上午9:30在公司三楼会议室召开2011年
第三次临时股东大会。《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》详见中国
证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    特此公告。
                                             江西三川水表股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇一一年十一月二十日