证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：2022-014
安徽合力股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市方兴大道668号公司行政楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 293,548,725 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.6590 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长杨安国先生主持，公司董事、监事、董事会秘书、部分高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书张孟青及其他部分高级管理人员出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,364,525 | 99.9372 | 184,200 | 0.0628 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,364,525 | 99.9372 | 184,200 | 0.0628 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《公司2021年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,364,525 | 99.9372 | 184,200 | 0.0628 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,364,525 | 99.9372 | 184,200 | 0.0628 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,400,790 | 97.8543 | 184,200 | 2.1457 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所及2022年度审计费用的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,364,525 | 99.9372 | 184,200 | 0.0628 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司2021年度相关董事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,347,328 | 99.9372 | 184,200 | 0.0628 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司购买银行理财产品额度调增的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 293,328,325 | 99.9249 | 220,400 | 0.0751 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于为公司融资租赁业务提供回购担保的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,400,790 | 97.8543 | 184,200 | 2.1457 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于公司2021年度利润分配的议案》 | 8,363,205 | 97.8449 | 184,200 | 2.1551 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 | 8,363,205 | 97.8449 | 184,200 | 2.1551 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所及2022年度审计费用的议案》 | 8,363,205 | 97.8449 | 184,200 | 2.1551 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司2021年度相关董事薪酬的议案》 | 8,363,205 | 97.8449 | 184,200 | 2.1551 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司购买银行理财产品额度调增的议 | 8,327,005 | 97.4214 | 220,400 | 2.5786 | 0 | 0.0000 |
| 案》 | |||||||
| 9 | 《关于为公司融资租赁业务提供回购担保的议案》 | 8,363,205 | 97.8449 | 184,200 | 2.1551 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案5《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》、议案9《关于为公司融资租赁业务提供回购担保的议案》，公司关联法人股东安徽叉车集责任公司。
2、对中小投资者单独计票的议案为议案4《关于公司2021年度利润分配的议案》、议案5《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》、议案6《关于续聘会计师事务所及2022年度审计费用的议案》、议案7《关于公司2021年度相关董事薪酬的议案》、议案8《关于公司购买银行理财产品额度调增的议案》、议案9《关于为公司融资租赁业务提供回购担保的议案》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽王良其律师事务所
律师：王良其、汤俊鑫
2、 律师见证结论意见：
安徽王良其律师事务所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽合力股份有限公司2022年4月26日