上海益民商业集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
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公司第九届董事会第六次会议于2022年4月22日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议应到董事八人，出席本次会议的董事有陈洪志、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：
1、审议并通过“董事会2021年度工作报告及2022年公司经济工作目标”；
2、审议并通过“公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告”；
3、审议并通过“公司2021年度利润分配预案”；
拟按每10股派发现金红利0.27元（含税），共计分配利润28,458,730.97 元。
4、审议并通过“公司2021年度资产减值准备计提与核销的报告”；
该事项具体内容详见公司编号为临2022-07号临时公告。
5、审议并通过“关于支付公司审计机构2021年度报酬的议案”；
2021年度合计支付审计机构立信会计师事务所报酬为120万元，其中年报审计费用95万元，内控审计费用25万元。
6、审议并通过“公司2021年度内部控制评价报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2021年度内部控制评价报告”。
7、审议并通过“公司2021年年度报告”及摘要；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司
2021年年度报告”。
8、审议并通过“公司2021年度企业可持续发展报告”；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2021年度企业可持续发展报告”。
9、审议并通过“2021年度独立董事述职报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2021年度独立董事述职报告”。
10、审议并通过“2021年度审计委员会履职情况报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2021年度审计委员会履职情况报告”。
11、审议并通过“关于2022年续聘立信会计师事务所为审计机构的议案”；
该事项具体内容详见公司编号为临2022-08号临时公告。
12、审议并通过“公司2022年第一季度报告”；
13、审议并通过“关于增补董事的议案”；
董事会决定提名章懿先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，章懿先生的简历请见附件。
14、审议并通过“关于召开公司2021年年度股东大会的议案”；
该事项具体内容详见公司编号为临2022-11号临时公告。
以上第1、2、3、7、11、13项议案还需提请公司股东大会审议。
特此公告。上海益民商业集团股份有限公司董 事 会
2022年4月26日附：章懿先生简历
章懿，男，1962 年 1 月出生，大学学历，高级经营师、商业高级技师。曾任上海新世界股份有限公司常务副总经理，上海新南东项目管理有限公司副董事长、总经理，上海新丸商业运营有限公司执行董事、总经理等职。现任本公司总经理、党委副书记。