浙江震元股份有限公司四届七次监事会决议公告

    浙江震元股份有限公司第四届七次监事会于2005年3月　日在公司九楼会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由董金标先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议审议通过了如下事项：
    1、以3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《2004年度监事会工作报告》；
    2、以3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《2004年年度报告及年度报告摘要》；
    3、以3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于2004年度重大会计差错更正的说明》；
    4、以3票同意，0票反对，0票弃权，就公司《2004年度利润分配预案》发表意见如下：鉴于公司目前生产的产品过于单一，拟将资金用于制药工业产品结构调整，使制药工业产品由单纯的抗生素生产向多用途、多元化产品结构转变，对公司2004年度利润不分配，同时也不用资本公积金转增股本，表示理解和同意。对董事会提议续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度审计机
构无异议。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江震元股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO五年三月十七日