新疆北新路桥建设股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议的公告

                 新疆北新路桥建设股份有限公司
             第三届监事会第二十六次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第三届监事会第二十六次会议的通知于2011年11月14日以传真和邮件的形式向
各位监事发出，会议于2011年11月19日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广
场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席
张辉女士主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有
关规定。经与会监事审议，本次会议形成以下决议：
    一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，此议案需提交公司股
东大会审议。
    公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
进行换届。经公司股东推荐，公司监事会提名，同意选举张辉女士、付大泉先生
朱元祥先生为公司第四届监事会监事候选人。
    公司第四届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管
理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过
公司监事总数的二分之一。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，上述三位监事候选人经股东大会审议通
过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，
任期三年。
    本公司监事会声明：上述监事候选人，不存在不得担任监事的情形，
   上述监事候选人简历附后。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：公司第三届监事会第二十六次会议决议
    特此公告。
                                 新疆北新路桥建设股份有限公司监事会
                                       二〇一一年十一月十九日
附件：
                       监事候选人简历
    张辉女士     中国国籍，无国外永久居留权，出生于1967年6月，专科学
历，政工师。历任新疆生产建设兵团机械施工公司三分公司副书记；兵团建
工集团特机分公司经理办副主任；本公司经理办主任、党群工作部主任。现
任本公司监事会主席、工会主席。
    截至2011年11月19日，张辉女士未持有本公司股份。不存在《公司法》和
《公司章程》规定的不得担任监事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公
司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
    付大泉先生    中国国籍，无国外永久居留权，出生于1962年10月，本科学
历，高级会计师。历任兵团五建财务科科长、副总会计师、总会计师；兵团六
建纪委委员、总会计师。现任兵团建工集团财务部副部长。
    截至 2011 年 11 月 19 日，付大泉先生未持有本公司股份。不存在《公司法》
和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒。现任本公司控股股东建工集团公司财务部副部
长。
       朱元祥先生   中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1959 年 1 月，52 岁。
本科学历，双学士学位，高级工程师。曾任西北建筑工程学院人事处副处长；
陕西西建总承包公司经理；长安大学后勤管理处副处长；长安大学建筑工程学
院党委书记。现任西安长大资产经营有限公司总经理。
    截至 2011 年 11 月 19 日，朱元祥先生未持有本公司股份。不存在《公司法》
和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒。现任西安长大资产经营有限公司总经理。