珠海博杰电子股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告
特别提示：
1、公司拟以截至2021年12月31日的总股本139,688,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派发48,890,800.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、若在分配方案实施前，公司拟分配的总股本基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，以最新情况，按照每10股派发现金红利3.50元（含税）不变的原则调整分派总额。
珠海博杰电子股份有限公司（以下称“公司”）于2022年4月22日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本议案发表了独立意见，该预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
一、公司2021年度利润分配预案的基本情况
1、公司2021年度可分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度归属于母公司所有者的净利润为243,262,976.96元，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，提取10%的法定公积金24,370,123.62元，加上以前年度结转的未分配利润478,208,507.38元，减本年派发的2020年度分配利润102,167,163.83元，截至2021年度累计可分配利润余额为594,934,196.89元。母公司2021年度净利润为243,701,236.19元，提取10%的法定公积金24,370,123.62元，加上以前年度结转的未分配利润291,882,055.58元，减本年派发的2020年度分配利润
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
102,167,163.83元，截至2021年度母公司可供分配分配利润为409,046,004.32元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2021年12月31日，公司可供股东分配的利润为409,046,004.32元。
2、公司2021年度利润分配预案主要内容
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2021年度利润分配预案：公司拟以截至2021年12月31日的总股本139,688,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
3.50元（含税），合计派发48,890,800.00元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前，公司拟分配的总股本基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，以最新情况，按照每10股派发现金红利3.50元（含税）不变的原则调整分派总额。
二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
公司2021年度利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、2021年度利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
2022年4月22日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2021年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，同意公司2021年度利润分配预案，并将该预案提交公司2021年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
2022年4月22日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2021年利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的需求，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意公司2021年度利润分配预案。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，符合《公司章程》和《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》关于利润分配及现金分红的要求，充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。
五、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
六、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会2022年4月22日