浙江震元股份有限公司第四届十六次董事会会议通知于2005年3月1日以书面通知形式发出，2005年3月17日在公司十一楼会议室召开。会议应出席董事11人，亲自出席董事9人，赵博文独立董事、孟文涌董事因事不能出席会议，分别委托王竞竞独立董事、陈小南董事代为表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由宋逸婷董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
1、以11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《2004年度总经理工作报告》；
2、以11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《2004年度董事会工作报告》；
3、以11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《2004年度财务决算报告》；
4、以11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于2004年度重大会计差错更正的说明》；
5、以11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《2004年度利润分配预案》：2004年度母公司实现净利润7,116,644.10元，根据公司章程规定提取10%法定盈余公积金711,664.41元及5%法定公益金355,832.21元之后，加上年度未分配利润64,419,590.54元，合计可供分配的利润70,468,738.02元。
鉴于公司目前生产的产品过于单一，拟将资金用于制药工业产品结构调整，使制药工业产品由单纯的抗生素生产向多用途、多元化产品结构转变，公司拟2004年度利润不分配，同时也不用资本公积金转增股本。
6、以11同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《2004年年度报告及年度报告摘要》；
7、以11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的提案》。
以上事项，其中2、3、5、7项需公司股东大会审议批准，公司2004年度股东大会召开时间另行通知。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO五年三月十七日
