仁和药业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于2022年4月15日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年4月24日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，监事会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2021年度监事会工作报告的议案》
公司2021年度监事会工作报告，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2021年度监事会工作报告》全文相关内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《公司 2021年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《公司 2021年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《公司 2021年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净利润730,606,148.03元，提取法定盈余公积73,060,614.80元,加上以前年度剩余未分配利润593,075,716.40元。截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,250,621,249.63元。
公司2021年度利润分配预案：以2021年12月31日的公司总股本
1,399,938,234股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。监事会认为：公司2021年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《公司 2021年度内部控制评价报告的议案》根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文件要求，我们审核了公司2021年度内部控制自我评价报告，公司2021年度内部控制评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度建立以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于公司续聘2022年度会计审计机构的议案》本议案尚需提交股东大会审议。此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于公司聘请2022年度内部控制审计机构的议案》本议案尚需提交股东大会审议。此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审议，监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了《关于公司 2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会认为: 公司与关联方2022年度日常关联交易预计的议案决策程
序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，不存在侵害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于公司 2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（2022-021），交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，本次公司关联交易事项需经监事会审议后提交股东大会审议。
此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
仁和药业股份有限公司
监事会二〇二二年四月二十四日