上海罗曼照明科技股份有限公司关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、增加公司注册资本、股本情况
公司2021年度拟以实施股权登记日在册的总股本8,667万股为基数向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派发现金红利5,200.20万元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增2.5股，本次转增完成后，公司总股本将增加至10,833.75万股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准），公司注册资本同步增加至人民币10,833.75万元。
二、修订《公司章程》具体情况
公司本次利润分配完成后，注册资本将由8,667万元变更为10,833.75万元（具体以工商登记为准），应对《公司章程》相关条款进行调整。
主要修订条款如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币8,667万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币10,833.75万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为8,667万股，全部为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为10,833.75万股，全部为人民币普通股。 |
除以上条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。本次变更最终以工商部门备案登记的《公司章程》为准。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
董事会2022年4月26日