公告编号：2022-079证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：五矿证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月23日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数49,518,500股，占公司有表决权股份总数的85.04%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数3,000股，占公司有表决权股份总数的0.005%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司经营发展需要，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：
2022-028）。
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案 》
1.议案内容：
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，拟修订《对外担保管理制度》部分条款。具体内容详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
台www.neeq.com.cn披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更登记相关事宜的议案》
1.议案内容：
为顺利完成本次修订《公司章程》的工商变更登记工作，董事会拟提请股东大会授权全权办理本次修订《公司章程》变更登记等相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》
1.议案内容：
公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：
人民币普通股。
（2）发行股票面值：
公告编号：2022-079每股面值为1元。
（3）本次发行股票数量：
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（19,410,000）股股票（未选择超额配售选择权的情况下），或者不超过22,321,500股（全额行使本次发行超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持有公司股份占公司总股本的比例不低于25.00%。公司与主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次股票发行数量的15.00%（即不超过2,911,500股），最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会同意注册后确定。
（4）发行对象：符合国家法律、法规和规范性文件以及证券监管机构规定的，已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规和规范性文件规定的禁止认购者除外），本次发行对象不少于100人，且本次发行后公司股东数量不少于200 名。
（5）定价方式：
通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价
√网下询价方式确定发行价格。
（6）发行底价：
本次发行的发行底价为23元/股（含本数），具体发行价格在考虑本次发行时的市场情况后，由公司与主承销商协商确定。
（7）战略配售：
本次发行上市或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由公司股东大会授权董事会届时根据法律、法规、规章和规范性文件的相关规定以及市场状况确定。
（8）募集资金用途：
后用于公司的主营业务或补充流动资金；募集资金投资上述项目如有不足，不足部分将由公司自筹解决。如本次发行的实际募集资金量超过计划使用量，公司将根据中国证监会、北京证券交易所的相关规定对超募资金进行使用。
（9）本次发行前的滚存未分配利润的分配方案：
公司本次发行后，本次发行前的滚存未分配利润将由新老股东根据本次发行后的持股比例共同享有。
（10）本次发行的承销方式：主承销商余额包销。
（11）本次发行后股票上市的相关安排：
本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。公司将根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章和规范性文件以及北京证券交易所的相关规定对本次发行上市股票作出限售安排。
（12）本次发行上市决议有效期：
本次发行上市相关决议自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，若公司已于上述有效期内通过北京证券交易所审核的，则该等决议有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。。
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》
1. 议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》
1.议案内容：
| 在募集资金到位前，公司将根据实际情况以自筹资金预先投入募集资金项目的建设，在募集资金到位后对预先投入的自筹资金进行置换；募集资金投资上述项目如有剩余，将根据中国证监会、北京证券交易所的相关规定并履行相关程序后用于公司的主营业务或者补充流动资金；募集资金投资上述项目如有不足，不足部分将由公司自筹解决。如本次发行上市的实际募集资金量超过计划使用量，公司将根据中国证监会、北京证券交易所的相关规定对超募资金进行使用。 | |||||
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案为：如公司本次发行上市申请获得批准注册并成功实施，则公司本次发行上市前的滚存利润由本次发行上市后的新老股东按照届时的持股比例共同享有。
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市后三年内股东分红回报规划>的议案》
1.议案内容：
司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2022-038）。
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺>的议案》
1.议案内容：
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关要求，公司制定了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺》。具体内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2022-040）。
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》
1.议案内容：
为保护投资者利益，进一步明确公司本次发行上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的措施，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关规定，公司制定了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》，公司及其控股股东、实际控制人、董事（非独立董事）、高级管理人员就稳定股价措施作出了相关承诺。具体内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的公告》（公告编号：2022-039）。
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市所涉及相关承诺事项及约束措施>的议案》
1.议案内容：
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所涉及相关承诺事项及约束措施的公告》（公告编号：2022-041）。
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监
管协议的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及北京证券交易所的相关规定，公司本次发行上市实施完成后，本次募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理。为推进公司本次发行上市相关工作，拟提请股东大会授权董事会择机开立公司募集资金专项存储账户，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于招股说明书及其他信息披露文件真实性、准确性、完整
性的承诺及约束措施的议案》
1.议案内容：
因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保护中小股东和投资者利益，强化公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员信息披露责任，相关责任主体应对招股说明书及其他信息披露文件真实性、准确性、完整性作出承诺。
具体内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于招股说明书及其他信息披露文件真实性、准确性、完整性的承诺及约束措施的公告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程（草案）（上市后适用）>的议案》
1.议案内容：
司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-043）。
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十七）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股东大会议事规则（上市后适用）>的议案》
1.议案内容：
因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，制定了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股东大会议事规则（上市后适用）》。本次制定的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股东大会议事规则（上市后适用）》将在公司本次发行上市实施完成之日起生效。
具体内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股东大会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-044）。
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十八）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会议事规则（上市后适用）>的议案》
1.议案内容：
因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，制定了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会议事规则（上市后适用）》。本次制定的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会议事规则（上市后适用）》将在公司本次发行上市实施完成之日起生效。具体内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十九）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市后适用的<湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事会议事规则（上市后适用）>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，制定了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事会议事规则（上市后适用）》（详见附件）。本次制定的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事会议事规则（上市后适用）》将在公司本次发行上市实施完成之日起生效。具体内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度（一）的议案》
1.议案内容：
（3）《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-049）；
（4）《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-051）；
（5）《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-052）；
（6）《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-054）；
（7）《内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：
2022-060）；
（8）《累积投票制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-055）；
（9）《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-056）；
（10）《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-046）；
（11）《独立董事津贴制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-069）；
（12）《关联方资金往来管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：
2022-070）；
（13）《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-071）；
（14）《年度报告重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》（公告编号：
2022-057）
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>及<鉴证报告>的
议案》
1.议案内容：
对上述报告进行了鉴证，并出具了天健审〔2022〕10-21号《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
具体内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-067）、湖北一致魔芋生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2022-068）。
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十二）审议通过《关于确认公司2019年度、2020年度、2021年度所发生关联交易的议案》
1.议案内容：
为更加真实、准确、完整地反映公司在报告期内的经营情况的要求，公司对2019年度、2020年度、2021年度期间发生的关联交易进行确认，具体内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易的公告》（公告编号：2022-065）。
2.议案表决结果：
同意股数9,985,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
关联股东吴平、李力、长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）、长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）、万静回避表决。
（二十三）审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》
1.议案内容：
就公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜，公司拟聘请五矿证券有限公司为保荐机构暨主承销商，拟聘请上海市锦天城律师事务所为专项法律顾问，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为专项审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十四）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据市场监督管理局对于经营范围进行标准化描述，结合公司经营范围的实际情况，需变更经营范围，特对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-064）。
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
公告编号：2022-079东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十五）审议通过《关于追加预计2022年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及经营需要，拟对关联方劲仔食品集团股份有限公司追加预计2022年度日常性关联交易金额不超过人民币2500万元。关联交易内容为公司向劲仔食品集团股份有限公司销售魔芋食品。
具体内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增2022年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-066）。
2.议案表决结果：
同意股数49,518,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案参会股东无需回避表决。
（二十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| （二） | 《关于修订<关联交易管理制度>的 | 3,062,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 议案》 | |||||||
| （六） | 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 | 3,062,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （七） | 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》 | 3,062,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （八） | 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》 | 3,062,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （九） | 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》 | 3,062,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （十） | 《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划>的议案》 | 3,062,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （十一） | 《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺>的议案》 | 3,062,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （十二） | 《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案> | 3,062,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 的议案》 | |||||||
| （十三） | 《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所涉及相关承诺事项及约束措施>的议案》 | 3,062,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （十四） | 《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》 | 3,062,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （十五） | 《关于招股说明书及其他信息披露文件真实性、准确性、完整性的承诺及约束措施的议案》 | 3,062,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （十六） | 《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程（草案）（上市后适用）>的议案》 | 3,062,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （十七） | 《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股东大会议事规则（上市后适用）>的议案》 | 3,062,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （十八） | 《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事 | 3,062,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 会议事规则（上市后适用）>的议案》 | |||||||
| （十九） | 《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事会议事规则（上市后适用）>的议案》 | 3,062,000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （二十） | 《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度（一）的议案》 | 3,062,000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （二十一） | 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>及<鉴证报告>的议案》 | 3,062,000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （二十二） | 《关于确认公司 2019年度、2020年度、2021年度所发生关联交易的议案》 | 3,062,000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （二十三） | 《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》 | 3,062,000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （二十五） | 《关于追加预计 2022年度日常性关联交易的议案》 | 3,062,000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北陈守邦律师事务所
（二）律师姓名：李刚、毛汝节
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合我国法律、法规规定，符合公司章程的规定。
四、风险提示
是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案
√是 □否
公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。根据公司已披露的《2019年年度报告》、《2020年年度报告》《2021年年度报告》，公司2019年度、2020年度、2021年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为34,059,385.39元、35,579,838.04元，51,093,578.52元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为22.68%、18.45%、16.95%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的公开发行股票并上市的条件。
挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。
请投资者关注风险。
五、备查文件目录
1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2022年第二次临时股东决议》
2、《湖北陈守邦律师事务所关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2022年4月25日