证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临2022-020
中电科数字技术股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开公司第九届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《关于预计2022年日常关联交易的议案》，同意提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。2名独立董事参加此项议案表决，1名关联董事赵新荣回避表决。表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司于2022年4月24日召开公司第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于预计2022年日常关联交易的议案》，公司关联董事江波、吴振锋、赵新荣、原普回避表决，3名独立董事、2名非关联董事参加此议案表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
（1）我们对公司预计2022年日常关联交易事项进行事前审查后认为：公司2022年度预计发生的日常关联交易符合公司日常生产经营活动需要，遵循了“公平、公开、公正”原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。同意将《关于预计2022年日常关联交易的议案》
提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。
（2）关于预计2022年日常关联交易的独立意见：公司2022年预计发生的日常关联交易符合公司业务需要，遵循了“公平、公开、公正”原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。在公司第九届董事会第三十三次会议上审议该议案时，关联董事江波、吴振锋、赵新荣、原普回避表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
4、本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）公司2021年度日常关联交易执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联关系 | 2021年预计金额 | 2021年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售商品、提供劳务 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司 | 受同一实际控制人控制 | 2,000.00 | 1,083.96 | |
| 中电科数字科技（集团）有限公司及其下属子公司 | 受同一实际控制人控制 | 5,000.00 | 703.90 | 相关业务减少、项目延后 | |
| 中国电子科技集团公司第三十二研究所 | 控股股东 | 5,000.00 | 96.11 | 相关业务减少、项目延后 | |
| 中电网络通信集团有限公司及其下属子公司 | 受同一实际控制人控制 | 18,000.00 | - | 相关业务减少、项目延后 | |
| 其他中国电科下属研究所及下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 3,000.00 | 548.31 | 相关业务减少、项目延后 | |
| 合计 | - | 33,000.00 | 2,432.28 | ||
| 采购商品、接受劳务 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司 | 受同一实际控制人控制 | 500.00 | 110.82 | |
| 中电科数字科技（集团）有限公司及其下属子公司 | 受同一实际控制人控制 | 3,000.00 | 175.69 | 相关业务减少、项目延后 | |
| 中国电子科技集团公司第三十二研究所 | 控股股东 | 3,000.00 | 19.49 | 相关业务减少、项 |
| 目延后 | |||||
| 中电网络通信集团有限公司及其下属子公司 | 受同一实际控制人控制 | 2,000.00 | 17.42 | 相关业务减少、项目延后 | |
| 其他中国电科下属研究所及下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 4,000.00 | 2,624.79 | 相关业务减少、项目延后 | |
| 合计 | - | 12,500.00 | 2,948.21 | 相关业务减少、项目延后 | |
| 在关联人的财务公司存款 | 中国电子科技财务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 120,000.00 | 72,349.96 | |
| 在关联人的财务公司贷款 | 中国电子科技财务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 20,000.00 | - | 公司资金需求减少 |
（三）2022年日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联关系 | 2022年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2021年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售商品、提供劳务 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司 | 受同一实际控制人控制 | 8,400.00 | 0.91 | 191.76 | 1,083.96 | 0.12 | 预计业务增加、项目延后 |
| 中电科数字科技（集团）有限公司及其下属子公司 | 受同一实际控制人控制 | 6,000.00 | 0.65 | - | 703.90 | 0.08 | 预计业务增加、项目延后 | |
| 中国电子科技集团公司第三十二研究所 | 控股股东 | 1,300.00 | 0.14 | 76.65 | 96.11 | 0.01 | 预计业务增加、项目延后 | |
| 中电网络通信集团有限公司及其下属子公 | 受同一实际控制人控 | 3,000.00 | 0.33 | - | - | - | 预计业务增加、项目延 |
| 司 | 制 | 后 | ||||||
| 其他中国电科下属研究所及下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 4,300.00 | 0.47 | 0.13 | 548.31 | 0.06 | 预计业务增加、项目延后 | |
| 合计 | - | 23,000.00 | 2.50 | 268.54 | 2,432.28 | 0.27 | ||
| 采购商品、接受劳务 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司 | 受同一实际控制人控制 | 1,600.00 | 0.21 | 109.21 | 110.82 | 0.01 | 预计业务增加、项目延后 |
| 中电科数字科技（集团）有限公司及其下属子公司 | 受同一实际控制人控制 | 1,000.00 | 0.13 | - | 175.69 | 0.02 | ||
| 中国电子科技集团公司第三十二研究所 | 控股股东 | 900.00 | 0.12 | - | 19.49 | 0.00 | ||
| 中电网络通信集团有限公司及其下属子公司 | 受同一实际控制人控制 | 500.00 | 0.07 | - | 17.42 | 0.00 | ||
| 其他中国电科下属研究所及下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 4,000.00 | 0.53 | 313.71 | 2,624.79 | 0.35 | 预计业务增加、项目延后 | |
| 合计 | - | 8,000.00 | 1.06 | 422.92 | 2,948.21 | 0.39 | ||
| 在关联人的财务公司存款 | 中国电子科技财务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 100,000.00 | 72,349.96 | ||||
| 在关联人的财务公司贷款 | 中国电子科技财务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 5,000.00 | 资金需求 |
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况
1、中电科数字科技（集团）有限公司（曾用名“中电科软件信息服务有限公司”，简称“电科数字集团”）
住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室
法定代表人：江波注册资本：150,000万元人民币成立日期：2012年12月20日经营范围：计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、中国电子科技集团公司第三十二研究所（华东计算技术研究所，简称“三十二”）
住所：上海嘉定区嘉罗路1485号
法定代表人：江波
开办资金：10,219万元人民币
经费来源：财政补助、事业、经营收入
成立日期：1958年10月27日
宗旨和营业范围：开展计算技术研究、促进信息科技发展。计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息系统集成、电子信息产品开发、电子信息工程设计、计算机及软件测评、相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版。
3、杭州海康威视数字技术股份有限公司（简称“海康威视”）
住所：杭州市滨江区阡陌路555号
法定代表人：陈宗年
注册资本：933,580.6114万人民币
成立日期：2001年11月30日
营业范围：许可项目：Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；放射性同位素生产（除医疗自用的短半衰期放射性药物外）；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项
目：数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；服务消费机器人制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；电子产品销售；数字文化创意技术装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；停车场服务；数字文化创意内容应用服务；环境保护监测；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
4、中国电子科技财务有限公司（简称“财务公司”）
住所：北京市石景山区石景山路54号院4号楼4层法定代表人：董学思注册资本：580,000万人民币成立时间：2012年12月14日经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单 位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5、中电网络通信集团有限公司（以下简称“中电网络通信”）
住所：河北省石家庄市桥西区中山西路589号科1法定代表人：张桂华注册资本：300,000万元人民币成立日期：2017年09月08日经营范围：通信网络与电子信息系统及相关设备、软件、硬件产品的研发、生产（仅限分支机构）、销售及技术服务；信息系统集成；通信系统工程施工及总承包；通信导航运营服务；电子产品的检验、认证（凭许可证经营）、维修；计量服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制、禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）
住所：北京市海淀区万寿路27号法定代表人：陈肇雄注册资本：2,000,000万人民币成立时间：2002年2月25日经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）与本公司的关联关系
三十二所为本公司控股股东，中国电科为公司实际控制人，电科数字集团、海康威视、财务公司、中电网络通信与本公司均受同一实际控制人中国电科的控
制。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日